KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 juni 2025 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the ordinary general meeting on Tuesday, 24 June 2025 at 1 p.m. CEST at the company’s offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders’ meeting

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 juni 2025. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen den 13 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter fredagen den 13 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Right to attend the general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Friday 13 June 2025. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Friday 13 June 2025. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Friday 13 June 2025 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a “certificate”) shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.

Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys

Styrelsen har beslutat om insamling av fullmakter inför bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till corporate@funnel.io.

The board of directors has resolved to collect powers of attorneys prior to the shareholders’ meeting. Please send the power of attorney to corporate@funnel.io.

Anmälan / Notice of attendance

Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast onsdagen den 18 juni 2025 till corporate@funnel.io.

Kindly give notice of your attendance at the latest on Wednesday 18 June 2025 to corporate@funnel.io.

Förslag till dagordning /Proposed agenda

1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman  Opening of the meeting and election of chairman at the meeting
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd  Preparation and approval of the voting list
3.	Godkännande av dagordning  Approval of the agenda
4.	Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsperson(er) att justera protokollet  Election of person to keep the minutes and election of one or two person(s) to approve the minutes
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  Determination of whether the meeting was duly convened
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Presentation of the annual accounts and the auditors’ report and the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group
7.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
8.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Resolutions regarding allocation of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
9.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors
11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Determination of fees for members of the board of directors and auditors
12.	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter Election of the members of the board of directors and auditor and deputy auditors
13.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
14.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
15.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
16.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
17.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
18.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
19.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
20.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
21.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
22.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
23.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
24.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
25.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms
26.	Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor Resolution to adjust warrant terms

 

___________________________________

Fullständigt underlag / Complete documentation

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med tisdagen den 10 juni 2025 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

The Annual Report, the Auditors’ Report, and the board of directors’ complete proposals will be available for inspection at the company’s offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later than Tuesday 10 June 2025 and will be sent to shareholders who so request and who have provided their address or email address. 

 

Stockholm, maj / May 2025
Funnel Holding AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors